De acuerdo con la versión digital del diario La Estrella de Panamá, el GAFI también reconoció avances en 11 de 15 acciones indicadas para salir de los listados discriminatorios.
Ante de adoptar la decisión este viernes en Berlin, la capital alemana, la presidencia de la República había expuesto avances en temas como el monitoreo del sector corporativo, tras las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
Igualmente evidenció progresos en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo, particularmente procesos que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautación y el decomiso del producto de las irregularidades.
El país centroamericano regresó a esas listas en junio de 2019, tras salir de ellas en 2014, por la falta de efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Entre las deficiencias señaladas sobresalen la falta de mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales y evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas.
Además le demandan acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables de delitos fiscales y brindar cooperación internacional constructiva.
En recientes evaluaciones del GAFI -en octubre del pasado año y en febrero último- la institución reiteró su preocupación porque el istmo no completó su plan de acción comprometido para enero de 2021.
El presidente del Grupo, Marcus Pleyer, llegó a decir que si Panamá no avanzaba lo suficiente considerarían incluir al país en las llamadas listas negras, advertencia que aún no se concretó.
En abril de este año, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, dijo a Prensa Latina que este tema es prioridad número uno del Gobierno, porque “de nada vale avanzar en la reanimación económica sin contar a nivel internacional con una visión positiva del país, en lo que tiene un gran peso las agencias calificadoras”, remarcó.
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