Los documentos, que esa instancia judicial se abstiene de viabilizar de forma adecuada, proceden de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), asegura el periódico ABC Color.
Las causas comprendidas en los informes sobre lavado financiero, sobre todo mediante contrabando internacional de cigarrillos de una fábrica de Cartes, involucran a otros ciudadanos enjuiciados antes por esos delitos, señala el diario.
Estos últimos –agrega- incluyen a Darío Messer, amigo del expresidente, y a otros allegados suyos como Roque Fabiano Silveira, Luiz Henrique Boscatto y Erico Galeano.
Los informes sobre “operaciones sospechosas” de esos sujetos fueron remitidos desde 2016 por Seprelad al Ministerio Público, liderado por la fiscal Sandra Quiñónez, que “no avanzó en la investigación de ninguna de estas alertas”, asegura el diario ABC.
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