De acuerdo con la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, la funcionaria fue acompañada del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander; la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Yill Otero; y la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio.
La visita de la canciller a la capital estadounidense, la tercera que realiza desde que fue designada, da continuidad a la diplomacia estratégica y sostenida que Panamá ejecuta en su relación estratégica con la norteña nación, según el comunicado.
Para tratar el complicado asunto, Tewaney se reunirá con representantes del departamento de Estado, entre ellos Chris Dodd, asesor especial del presidente Joe Biden; y varios senadores y congresistas.
Este 2023 Panamá debe concretar las acciones que le permitan salir de las listas grises del GAFI, en particular superar los últimos dos puntos de los 15 objetivos trazados en la hoja de ruta presentada ante el organismo internacional.
Los principales pendientes tienen que ver con el registro de beneficiario final, que supervisa la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y una más relacionada con la capacidad del Ministerio Público de investigar delitos de evasión fiscal proveniente del extranjero y lograr sentencias.
Luego de salir de estas en 2014, en junio de 2019 el país fue nuevamente incluido en esos listados y la administración del presidente Laurentino Cortizo asumió el compromiso de cumplir con el plan de acción establecido por el organismo multilateral.
En esa ocasión GAFI lanzó una advertencia a Panamá porque, aunque ha habido avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular con sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias», no ha cumplido con varias medidas para las cuales se fijó inicialmente de plazo hasta enero de 2021.
En ese sentido, se le dio un ultimátum para que en febrero de 2023 complete ese plan de acción.
En la estadía en Estados Unidos, Tewaney sostendrá además una reunión con John Kerry, enviado presidencial especial para el Clima, en torno a la celebración en Panamá de la Conferencia Our Ocean 2023, en marzo próximo.
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