El Migob en coordinación con la UAF, continúa la capacitación a los organismos sin fines de lucro fin de facilitarles la labor en la presentación de sus estados financieros, dijo al portal del gobierno El 19 Digital Frania Urey, funcionaria de esa cartera.
Refirió que además aprovecharon la oportunidad para informar los resultados de la evaluación nacional de riesgo en lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Urey explicó que con este tipo de acciones cumplen con el compromiso contraído por el país con el Grupo de Acción Financiera.
En la capacitación participaron representantes de organizaciones religiosos, sociales y culturales en las diferentes categorías.
Actualmente la Fiscalía de Nicaragua adelanta un proceso de investigación por presunto lavado de dineros, bienes y activos, que implica en lo fundamental a dos ONG, la Fundación Violeta Barios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
Ambas fundaciones están vinculadas con manejos de fondos procedentes del exterior, sobre los cuales según el Ministerio Público existen fuertes indicios de ser utilizados en acciones de terrorismo y menoscabo de la soberanía nacional.
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