Los delitos enmascarados detrás de esas altas sumas de dinero sucio son la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico, precisó en su memoria anual la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), citada por el periódico Última Hora.
El mayor número de movimientos mensuales importantes asociados al lavado de dinero durante el semestre fueron en julio, con casi 445 millones de dólares, y en diciembre con poco más de 602 millones, precisa el informe.
Los reportes de corrupción del periodo fueron de un 58,9 por ciento, lo cual evidencia –según Seprelad- la alta participación de las instituciones públicas, mientras la evasión de impuestos fue de 15,3 por ciento, y el narcotráfico del 10,1 por ciento.
El contrabando quedó en cuarto lugar con una participación del 9,3 por ciento en los registros.
La rama bancaria fue la que más reportes de limpieza de activos envió a Seprelad, con el 83,89 por ciento, en tanto el resto de la actividad delictiva de este tipo corresponde a entidades financieras, cooperativas, casas de bolsa y de cambio, casinos e inmobiliarias.
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