Así lo confirmó en la conferencia de prensa presidencial matutina en el Palacio Nacional, el fiscal general Alejandro Gertz, quien aseguró el proceso será muy transparente y se le da participación a todos los legisladores con las pruebas y evidencias contra el mandatario regional.
La solicitud ante la cámara para el desafuero del gobernador tiene su origen en una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, expresó.
Lo estamos presentando al Congreso de tal manera y con todos los detalles y garantizando el acceso de los legisladores a los documentos y pruebas a fin de despejar cualquier duda de que se trate de un acto de venganza. La transparencia es total, afirmó.
La diligencia fue presentada por agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, y se acusa a García Cabeza de Vaca de probable comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La solicitud será ratificada mañana jueves por la FGR ante la Cámara de Diputados. En meses pasados, explicaron fuentes de la cámara, personas particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 50 millones de dólares derivados de esa denuncia.
En ese momento, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por más de dos millones de dólares de una empresa fachada sin empleados ni capital.
Dicha empresa habría recibido los recursos a su vez de otra cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.
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