La capital mexicana sirve de sede a la Conferencia regional sobre el uso de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, organizada por el EU AML/CFT Global Facility (Mecanismo global de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo).
La Unidad de Inteligencia Financiera de México y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica son los coauspiciadores del evento que comienza este miércoles sus sesiones de trabajo, aunque la ceremonia inaugural la víspera marcó la agenda de trabajo que cerrará mañana.
Los organizadores indicaron que la conferencia tiene como objetivo reforzar la capacidad de los sectores público y privado para compartir información, intercambiar buenas prácticas, identificar problemas y crear soluciones a este tipo de delitos.
Además, pretende sensibilizar a todos los actores implicados para reducir y contrarrestar el lavado de activos y financiación del terrorismo en mercados lucrativos y proteger el patrimonio de un país.
El evento regional sesiona en el Museo Nacional de Antropología con la asistencia de 120 participantes de alto nivel procedentes de América Latina y El Caribe, la Unión Europea e instituciones internacionales como la Unesco, la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, entre otras.
La secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, destacó la importancia de colaborar interinstitucionalmente para detener el tráfico de bienes patrimoniales que es, además de un asunto legal, también de derechos humanos.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, se refirió a la labor de esa oficina en la identificación y rastreo del tráfico ilícito de bienes culturales en México, relacionado con lavado de dinero.
El ejecutivo del Grupo de Acción, Esteban Fullin, reconoció que el tema del tráfico de obras de arte y el lavado de activos ha sido poco explorado, cuando se trata de una amenaza y un delito que genera ganancias ilícitas, de allí la importancia de la conferencia.
Anne Giudicelli, experta de EU Global Facility, destacó que reunir en una misma mesa a investigadores, fiscales, funcionarios de inteligencia financiera y otros, es un gran éxito y el primer paso hacia una respuesta más firme y eficaz para evitar la acción de la delincuencia para lavar dinero y financiar el terrorismo en estos mercados lucrativos.
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