De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la comisión técnica repasará hasta el venidero 7 de septiembre si el país acató unos 15 puntos y medidas indicadas desde 2021 y esperan tener resultados positivos a fin de este mes o en octubre.
Panamá permanece en esos listados discriminatorios desde 2019, debido a que no respeta todos los puntos necesarios para demostrar total transparencia ante el organismo de control mundial del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según el GAFI.
Salir de la lista gris significa que la nación canalera atraerá más inversión extranjera, con beneficios para el Estado y el sector privado, indicaron autoridades locales.
En agosto último, el XXVII Congreso Hemisférico 2023 destacó los esfuerzos que hace el país centroamericanoo para salir de las listas grises del GAFI.
Según dijo a la prensa el titular del MEF, Héctor Alexander, el país actualizó las evaluaciones de riesgos de todos los sectores no financieros, lavado de activos y guías disponibles para consulta de los sujetos regulados.
Alexander también señaló la actualización de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, de carácter transversal, lo que ha permitido cumplir 15 acciones indicadas por GAFI, que en octubre próximo en París, Francia, decidirá si mantiene o no a Panamá en esos listados discriminatorios.
Como parte de las medidas aplicadas para fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos, Alexander mencionó la modificación que tuvo el Código Penal de establecer condenas de cinco a ochos años de prisión para quienes de manera comercial realicen servicios de transferencia de dinero sin licencia otorgada por la autoridad competente.
Asimismo explicó que han enmendado las normas para evitar el uso múltiple de la excepción por delitos fiscales, incluyendo la obtención de sentencia condenatoria.
El funcionario resaltó además que Panamá también cuenta con el Registro Único de Beneficiarios Finales, creado en 2022, otra de las medidas indicadas por GAFI.
De acuerdo con la titular de la Coordinadora contra Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, la visita de la comisión de expertos de GAFI es un primer paso para que luego evalúen la presencia del istmo en otros listados de la Unión Europea.
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