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Singapur creará plataforma digital para prevenir lavado de dinero

Singapur, 1 oct (Prensa Latina) El banco central de Singapur anunció hoy que creará una plataforma digital para prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades delictivas.

La Autoridad Monetaria de Singapur informó en un comunicado que la medida permitiría a los bancos compartir información sobre clientes y transacciones.

Esta plataforma debe lanzarse en la primera mitad de 2023 y se pondrá a disposición de los seis bancos comerciales más grandes de la ciudad-estado en una fase inicial.

Según el subdirector general de la Autoridad para pagos de políticas y delitos financieros, Loo Siew Yee, el sistema está diseñado para apuntar a comportamientos delictivos graves y permitir que las instituciones financieras detecten rápidamente a los malos actores.

El programa integra a varias instituciones financieras, que podrán advertirse entre sí sobre actividades inusuales en las cuentas de los clientes.

Los centros financieros y comerciales como Singapur son particularmente vulnerables al lavado de dinero debido a los grandes flujos transfronterizos.

En 2015, Singapur descubrió que los fondos vinculados al fondo estatal malasio 1MDB se lavaron a través de su sistema bancario.

Un año después, cerró las unidades locales de dos bancos privados suizos, congeló millones de dólares en cuentas bancarias, acusó a banqueros privados e impuso multas a las financieras.

jcm/lp

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