La víspera, fueron efectuados 10 allanamientos, de ellos la mayoría en ese territorio, aunque también hubo en el municipio Santo Domingo Este de esta capital y en Punta Cana, provincia La Altagracia, donde fueron decomisados dinero y vehículos de alta gama.
El caso bautizado como FM, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocuparon 4,3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Las mencionadas bocinas fueron trasportadas en un contenedor consignado a Velosshipping SRL, que había sido declarado importación simple, según indican los registros de la Dirección General de Aduanas.
Otro contenedor fue traído por la empresa Seadom S.A, proveniente del puerto de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, todo detectado en Haina Oriental.
En esta ocasión el Ministerio Público informó que hasta el momento las autoridades incautaron 1,02 millones de dólares, cerca de un millón de pesos (17 mil 889 dólares) así como 13 vehículos, incluidos un Ferrari y dos Porsche.
Una vez más la llamada Ciudad Corazón está en el epicentro de las acciones en contra del lavado de activos, y un empresario de ese territorio de nombre Juan Gabriel Pérez, fue detenido ayer, el presunto cabecilla de la red.
Hace pocos días la Procuraduría ejecutó otra operación, denominada Discovery donde también desarticuló una estructura del crimen organizado y lavado de activos dedicada a estafar a ciudadanos norteamericanos a través de los call centers, y esa ciudad estuvo igualmente en el candelero.
FM fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Los fiscales actuaron en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Participaron en los operativos unos 15 fiscales y 145 miembros de la DNCD y de otras agencias de seguridad del Estado, informaron fuentes oficiales.
Con esa acción, las autoridades dominicanas dieron otro paso en dirección de enfrentar con fuerza ese flagelo que tanto afecta al mundo y en este caso al país.
Estos últimos golpes al crimen organizado, son continuación de la Operación Larva de 2021, la cual desmanteló otra red de lavado de activos en la que fueron arrestadas 16 personas que trajeron desde Colombia una embarcación con 700 paquetes de cocaína.
Asimismo, de la Falcón, efectuada en septiembre de 2021, una acción en la que participaron más de 200 agentes de la DNCD para ejecutar unos 80 allanamientos en Santiago y Santo Domingo.
En relación con ese caso, unas 23 personas fueron apresadas, de las cuales a 21 le fueron impuestas medidas de coerción, incluyendo al exdiputado y director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro.
Al grupo se le acusó de traficar dos mil 500 kilos de cocaína semanalmente y movilizar más de 500 millones de dólares.
También está el caso de César Peralta “El Abusador”, donde se movilizaron 500 agentes en agosto de 2019, para llevar a cabo más de 40 allanamientos en el Gran Santo Domingo, Santiago y La Romana, y así desmantelar la red de narcotráfico que encabezaba el mencionado individuo.
Por ese caso seis de los imputados en dicha red fueron extraditados por las autoridades a territorio estadounidense, entre ellos su cabecilla, que espera juicio en Puerto Rico.
Ahora queda esperar la conclusión de este proceso y que se presenten a los tribunales las pruebas en función de establecer las medidas preventivas previas al juicio.
Expertos locales señalan que lo más importante es ver el final de todos estos casos pues no son pocas las operaciones, pero todavía los resultados de los juicios están por ver, así como las sanciones, además de la determinación de sus ramificaciones.
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