El diario Hanselsblatt publicó este miércoles que dicha instancia registra esta semana las oficinas del banco francés BNP Paribas, en la ciudad de Fráncfort por sospechas de fraude fiscal mediante operaciones.,
La redada está relacionada con el timo mediante transacciones cum-ex de compraventa de acciones, que algunos bancos realizaron aprovechando un vacío legal en Alemania durante años, informó la Fiscalía de la ciudad de Colonia.
En ese sentido, la investigación se dirige contra 58 personas entre las que se encuentran empleados en el banco y otros ya retirados, cuando registraron sus viviendas privadas en los estados federados de Hesse, Renania del Norte Westfalia y Renania Palatinado. BNP Paribas confirmó el examen de la Fiscalía de Colonia en sus oficinas en Alemania en relación con las investigaciones sobre transacciones cum-ex.
Asimismo, ese banco galo subrayó que, desde comienzos de 2017, coopera con las autoridades alemanas.
En torno al día del pago de dividendos se venden y compran de forma muy rápida acciones con derecho a intereses (cum) y acciones sin derecho al pago (ex) entre bancos, fondos y otros inversores.
Las autoridades fiscales alemanas no saben a quién pertenecen las acciones y devuelven el impuesto sobre la renta del capital a inversores que no lo pagaron por carecer de acciones con derecho a dividendo.
Por demás, la Policía registró en Fráncfort los bancos estadounidenses JP Morgan, Morgan Stanley Merrill Lynch, el británico Barclays, el sueco SEB y los alemanes Deutsche Bank y Dekabank, así como la auditora y consultora KPMG.
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