De acuerdo con un comunicado de la institución, Alexander -quien se encuentra en Paris, Francia, en un foro de GAFI que concluye este viernes- logró que el organismo inspeccionara in situ el cumplimiento de unas 15 acciones sobre transparencia financiera y que mantiene a la nación canalera en esos listados desde 2019.
Sobre esta noticia, que también alabó en Twitter el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se precisa que el país deberá presentar el informe del último cara a cara del GAFI con Panamá, efectuado a inicios del pasado mes de mayo. Esta visita es con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas implementadas en el terreno, además de reiterar que el compromiso político se mantiene, acotó Alexander.
Según el MEF, se podrá demostrar el fortalecimiento institucional desarrollado y evidenciar el compromiso nacional respecto a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para el titular del GAFI, Raka Kumar, son sustanciales los avances de Panamá en estos procesos y la próxima visita apenas viene a comprobar que las medidas aplicadas son sostenidas en el tiempo y que hay voluntad política para mantenerlas.
El informe que elaboren los expertos servirá para que el plenario del GAFI, vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se pronuncie sobre si Panamá puede salir de la lista de las llamadas jurisdicciones bajo vigilancia reforzada, precisó.
En declaraciones a Prensa Latina la secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del MEF, Isabel Vecchio, indicó que al finalizar 2023 quedarían cumplidas las últimas dos de 15 acciones establecidas en el plan previsto .
Aún de manera parcial se acometen dos puntos, dijo, en particular la identificación de beneficiarios finales y el acceso de las autoridades competentes a esta información y en eso estamos trabajando en conjunto con la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
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