El foro, que reúne hasta mañana a representantes del sector bancario y autoridades del Gobierno, recibió informes de las medidas que se aceleran de cara a la visita en septiembre de una comisión técnica para analizar los avances en materia de blanqueo de capitales.
Según dijo a la prensa el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el país actualizó las evaluaciones de riesgos de todos los sectores no financieros, lavado de activos y guías disponibles para consulta de los sujetos regulados, .
Alexander también señaló la actualización de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, de carácter transversal, lo que ha permitido cumplir 15 acciones indicadas por GAFI, que en octubre próximo en Paris, Francia, decidirá si mantiene o a Panamá en el listado discriminatorio.
Para el presidente de la Administración Bancaria de Panamá (ABP), Otto Wolfschoon, la expectativa es que la exclusión de la lista de GAFI sea un justo reconocimiento al esfuerzo realizado.
“Las acciones que se encuentren enfocadas en sacarnos de la lista deben tener un permanente sentido de continuidad proactiva, más allá de cualquier gobierno, es decir, que se convierta en política de Estado”, remarcó.
Como parte de las medidas aplicadas para fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos, Alexander mencionó la modificación que tuvo el Código Penal de establecer condenas de cinco a ochos años de prisión para quienes de manera comercial realicen servicios de transferencia de dinero sin licencia otorgada por la autoridad competente.
Asimismo explicó que han enmendado las normas para evitar el uso múltiple de la excepción por delitos fiscales, incluyendo la obtención de sentencia condenatoria.
El funcionario resaltó además que Panamá también cuenta con el Registro Único de Beneficiarios Finales, creado en 2022, otra de las medidas indicadas por GAFI.
Además recalcó que es importante ver las políticas de sistema de prevención como una inversión necesaria para el desarrollo económico y social de nuestras naciones, por su impacto favorable contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
De acuerdo con la titular de la Coordinadora contra Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, la visita en septiembre venidero de una comisión de expertos de GAFI es un primer paso para que luego evalúen la presencia del istmo en otros listados de la Unión Europea (UE).
ro/ga
