viernes 29 de noviembre de 2024

TV

viernes 29 de noviembre de 2024

MATERIAL DE ARCHIVO

Penas ejemplarizantes en Panamá por blanqueo de capitales

Ciudad de Panamá, 1 sep (Prensa Latina) La fiscalía panameña solicitó penas ejemplarizantes para 14 imputados en el caso Blue Apple por el blanqueo de capitales, audiencia que continúa hoy con el alegato de los abogados de la defensa.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre los principales acusados sobresalen los exministros de Obras Públicas entre 2009 y 2014, Federico Suárez y Jaime Ford, por solicitar coimas a empresas contratistas del Estado a cambio de facilidades para la ejecución y el cobro de proyectos de infraestructura.

En el caso de Suárez, la Fiscalía Anticorrupción aseguró que mantenía relaciones comerciales con Felipe Lechter, quien pactó un acuerdo de colaboración y aceptó haber sido receptor de dinero procedente de Blue Apple, unos 20 millones de dólares.

De acuerdo con las evidencias mostradas, las declaraciones de los empresarios Eduardo Di Bello, Julián París y Jorge Espino, cuyas compañías lograron contratos, fueron determinantes también en la imputación de Ford, pues los tres confesaron que entregaron fondos en concepto de “ayudas políticas”.

Con el dinero entregado a Ford, según la fiscalía, se realizaron compras de bienes inmuebles en el corregimiento de San Francisco, el Casco Viejo y en la provincia de Panamá Oeste.

La vista que encabeza la jueza Baloisa Marquínez, dilucida el desembolso de 80 millones de dólares que siete empresas que construían puentes, calles y viviendas para el Estado confesaron haber tenido que pagar en coimas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014)

Los pagos por sobornos se repartían en un entramado de sociedades anónimas cuyo centro era la cuenta Blue Apple De este proceso ordinario han sido exonerados los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, recientemente juramentados en el Parlamento Centroamericano, por lo que su caso fue transferido a la Corte Suprema de Justicia.

La investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una red de corrupción integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.

Por este caso ya el juzgado dictó una sentencia de 10 años de prisión contra Adolfo de Obarrio, secretario privado de Martinelli.

Según la jueza, se probó que había tres esquemas para blanquear los dineros: sociedades anónimas para la compra y venta de bienes inmuebles; intermediarios financieros; y el uso de cuentas de recaudación.

mem/ga

NOTAS RELACIONADAS
RELACIONADAS DE ARCHIVO
EDICIONES PRENSA LATINA

La contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad

El consorcio conformado por la Ong OIKOS Cooperãçao e Desenvolvimento, el Gobierno Municipal de Cienfuegos y la Universidad Carlos Rafael Rodríguez tiene la intención de adjudicar el siguiente contrato de suministro en el marco del proyecto “Trazos Libre.

La contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad”, cofinanciado por la Unión Europea y el Instituto Camões de Portugal, en Cuba, bajo la línea temática «Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales»:

  • Equipamientos para los emprendimientos culturales del Distrito Creativo La Gloria, Cienfuegos ( O.12 – 2023/TL)


Se invitan a los proveedores interesados a obtener el expediente de licitación en la representación de OIKOS en Cuba sita en Calle 26 n.61, entre 11 y 13, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, o escribiendo el correo electrónico E-mail chiara.vighi@oikos.pt

Las ofertas deberán ser entregadas en la sede de OIKOS en Cuba antes del día 31 de enero ( 6:00 pm hs de Cuba)  o por e-mail a las direcciones de correo siguientes: chiara.vighi@oikos.pt, cruzcruzarnaldo@gmail.com
Cualquier información adicional, así como posibles aclaraciones y preguntas deberán ser dirigidas exculsivamente por correo electronico.