Soars, que lleva 15 años como contable forense en el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ofreció como testigo un minucioso análisis financiero de las cuentas bancarias de la integrante de la bancada del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y de su esposo Orlando Montes Rivera, al igual que su declaración de ingresos ante Hacienda.
De este modo, evidenció cómo Frances Acevedo Ceballos, quien laboró en la oficina de la legisladora en la Cámara de Representantes, recibió su remuneración bisemanal a través de depósito directo, la cual osciló entre 755 y 926 dólares desde 2013 hasta 2016.
Según Soars, en 2017 el salario de Acevedo Ceballos casi se triplicó, al recibir mediante cheques unos dos mil 564 dólares cada 15 días.
Mientras, para julio de 2020 recibió en promedio dos mil 873 dólares bisemanales, en lugar de los mil 214 dólares que se suponía cobrara.
La empleada cambiaba el cheque en FirstBank, contra el que era emitido, depositaba en su cuenta personal en Scotiabank la cantidad que correspondía a su salario y el resto en una cuenta personal de Charbonier en el Banco Popular, esto con pocos minutos de diferencia en un centro comercial del municipio de Canóvanas (noreste).
Soars reveló que Acevedo Ceballos tendía a depositar, en su cuenta en Scotiabank, una suma similar a la que estaba recibiendo antes del aumento en salario, y retenía el resto en la mano.
La exdiputada Charbonier y su esposo, quien también es procesado judicialmente, tenían una cuenta compartida en el Banco Popular, donde además ella contaba con otra personal.
El minucioso testimonio de la contable forense del FBI estableció que Acevedo Ceballos, quien en noviembre pasado se declaró culpable de los hechos imputados y sirve de testigo contra su antigua jefa, abrió en 2018 una cuenta bancaria a su nombre en FirstBank y en 2019 registró una cuenta de ATH Móvil.
Para julio de 2019, Acevedo Ceballos volvió a recibir sus pagos a través de depósito directo, en lugar de cheques, y desde ahí transfería a la exlegisladora y a una cuenta del esposo de ésta, ya que la plataforma digital limita a 500 dólares las transacciones diarias a una determinada cuenta, lo que se prolongó hasta enero de 2020.
La agente Soars aseveró que el matrimonio no reportó otros ingresos aparte de sus salarios en sus planillas de contribuciones sobre ingresos.
Charbonier, quien desde la década de los 90 del siglo pasado tuvo una ascendente trayectoria en el PNP, del que llegó a ser Secretaria General, fue arrestada en agosto del 2020 junto a su esposo e hijo Orlando Montes-Charbonier por inflar el salario de una empleada legislativa, Acevedo Ceballos, como parte de un esquema de conspiración para cometer soborno y obtener comisiones ilegales.
El hijo del matrimonio no será procesado después de la fiscalía federal aceptar que se le enviara a un programa de reeducación, mientras que Charbonier y su esposo se exponen a una condena de hasta 20 años de prisión por, entre otros delitos, apropiarse de unos 100 mil dólares de dinero público.
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