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lavado de dinero

Corte paraguaya condena a exfuncionario por lavado de dinero

  • 16:50
Asunción, 2 sep (Prensa Latina) La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó hoy la condena de 15 años de cárcel para el exfuncionario deportivo Ramón González Daher, por los delitos de usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

Ley paraguaya contra lavado de dinero incluye a tabacaleras

  • 15:27
Seprelad
Asunción, 15 jul (Prensa Latina) El gobierno de Paraguay promulgó hoy una ley que obliga a tabacaleras y clubes de fútbol a someterse a la investigación por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Presidente paraguayo reconoce reportes sobre lavado de dinero

  • 09:08
Lavado de dinero
Asunción, 2 jul (Prensa Latina) El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, admitió que su gobierno procesó 10 mil reportes de operaciones sospechosas sobre lavado de dinero, publica hoy el periódico ABC Color.

Fiscalía de Nicaragua acusa a otros tres opositores

  • 20:37
Managua, 31 ago (Prensa Latina) El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua informó hoy que presentó acusación por presunto delito de conspiración contra los opositores María Fernanda Flores, Miguel Mendoza y Miguel Mora, recurso admitido por un juez en esta capital.

Juez admite acusaciones contra otros cuatro opositores en Nicaragua

  • 20:43
Managua, 30 ago (Prensa Latina) Un juez en esta capital admitió hoy las acusaciones presentadas por la Fiscalía de Nicaragua contra otros cuatro opositores del gobierno, por la presunción de 'delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional'.

Acusaciones de la Fiscalía distinguen semana en Nicaragua

  • 10:57
Managua, 28 ago (Prensa Latina) Las acusaciones por presunto delito de conspiración realizadas por el Ministerio Público (Fiscalía) contra un grupo de opositores en régimen de detención preventiva desde junio marcaron en Nicaragua la semana que con concluye hoy.

Fiscalía de Nicaragua acusó a ocho opositores por conspiración

  • 19:11
Managua, 26 ago (Prensa Latina) El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó hoy en los juzgados de esta capital por conspiración a ocho opositores, siete de ellos en régimen de detención judicial y sujetos a investigación desde principios de junio.

Nicaragua reforma leyes contra lavado de dinero y crimen organizado

  • 19:43
Managua, 24 ago (Prensa Latina) La Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua reformó hoy varias leyes a fin de enfrentar flagelos como el lavado de dinero, el crimen organizado y el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
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