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Blanqueo de Capitales

África Austral contra blanqueamiento de capitales y terrorismo

  • 03:21
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Luanda, 9 ene (Prensa Latina) La Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) intensifica hoy esfuerzos en la lucha contra el blanqueamiento de capitales y el financiamiento del terrorismo, con la puesta en marcha de un comité dedicado al tema.

Revisan proceso evaluativo del sistema antiterrorista en Djibouti

  • 05:08
Djibouti, 27 ago (Prensa Latina) El primer ministro de Djibouti, Abdoulkader Kamil Mohamed, participó en la revisión de los avances en el proceso de evaluación del sistema nacional de enfrentamiento al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se conoció hoy.

Detienen a 23 personas vinculadas a narcotráfico en Panamá

  • 13:14
Ciudad de Panamá, 15 jun (Prensa Latina) El Ministerio Público (MP) de Panamá confirmó hoy la detención de unas 23 personas que integran una estructura criminal dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales.
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