lavado de dinero

Federales acusan a 19 boricuas por usufructo de fondos por Covid-19

Publicado febrero 7, 2024
22:49

San Juan, 7 feb (Prensa Latina) El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció hoy la acusación contra 19 personas por múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero provenientes de asistencia por la Covid-19.

Detienen a ciudadanos en Nicaragua por delito de lavado de dinero

Publicado diciembre 18, 2023
23:47

Managua, 18 dic (Prensa Latina) La Policía Nacional de Nicaragua informó hoy sobre la detención de los ciudadanos Walner Omier Blandón y Marisela de Fátima Mejía junto a otras 12 personas por el delito de lavado de dinero.

Sentenciarán en Guatemala a presidente de elPeriódico el 14 de junio

Publicado mayo 31, 2023
16:43

Ciudad de Guatemala, 31 may (Prensa Latina) El Tribunal Octavo de Sentencia Penal fijó hoy para el próximo 14 de junio en Guatemala su veredicto contra el reconocido reportero José Rubén Zamora, fundador y presidente del diario elPeriódico.

Piden en Guatemala 40 años de cárcel a presidente de elPeriódico

Publicado mayo 30, 2023
15:19

Ciudad de Guatemala, 30 may (Prensa Latina) El Ministerio Público (MP) de Guatemala solicitó hoy una condena de 40 años de cárcel para el reconocido reportero José Rubén Zamora, fundador y presidente del diario elPeriódico.

Saludan en Chile ley contra delitos de cuello y corbata

Publicado mayo 17, 2023
00:04

Santiago de Chile, 17 may (Prensa Latina) Amplia repercusión tiene hoy en Chile la ley contra los delitos económicos y atentados al medioambiente, aprobada en el Congreso Nacional y despachada al Ejecutivo para su promulgación.

Representante de EEUU insiste en reelección pese a cargos federales

Publicado mayo 11, 2023
11:00

Washington, 11 may (Prensa Latina) El legislador republicano George Santos insiste hoy en presentarse a la reelección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos pese a los cargos federales que se le imputan tales como fraude y lavado de dinero.

Juzgarían en Brasil a expresidente Collor en proceso Lava Jato

Situación en Brasil
Publicado mayo 10, 2023
00:04

Brasilia, 10 may (Prensa Latina) El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil marcó para hoy el juicio de una acción penal que tiene como uno de los acusados al expresidente Fernando Collor, en un proceso de la desarticulada operación Lava Jato.

Paraguay: un Ministerio más privado que público

Publicado abril 27, 2023
00:39

La Habana (Prensa Latina) La Justicia paraguaya sufre el desprestigio de una de sus principales instituciones, la Fiscalía General, tras reactualizarse un escándalo por graves delitos contra la exlíder de esa cartera Sandra Quiñónez, a pocos días de las elecciones del domingo 30 de abril.

Ponderan salida de Camboya de lista gris de lavado de dinero

Publicado febrero 27, 2023
05:21

Phnom Penh, 27 feb (Prensa Latina) La eliminación de Camboya de la lista gris de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que elabora el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es ponderada hoy aquí por los beneficios derivados de esta decisión.

Lavado de dinero se triplica en Ecuador

Publicado enero 19, 2023
07:39

Quito, 19 ene (Prensa Latina) Al menos tres mil 500 millones de dólares es la cantidad de dinero que se lava hoy en Ecuador, tres veces más que en 2016, y nadie investiga, reclamó el economista Diego Borja.

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